本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马机械股份有限公司（以下简称本公司）拟与江苏省无锡市创业投资有 限公司、江苏省无锡市新区发展集团总公司、无锡惠山开发建设有限公司及中国华 源集团有限公司（以下简称华源集团）共同组建无锡生命科技发展有限公司。鉴于 华源集团持有本公司发起人股36.74%,为公司第一大股东,根据《上海证券交易所上 市规则》的规定,该合资项目属关联交易。

    该框架协议书经公司董事会一届十五次会议于2001年12月24日审议通过, 但仍 需待公司股东大会审议通过后方可实施, 与该关联交易有利害关系的关联人放弃在 股东大会上对该议案的投票权。

    一、 关联方介绍

    中国华源集团有限公司

    法定地址：上海市浦东新区商城路660号

    注册资本：47800万元

    法定代表人：周玉成

    经营范围：服装服饰、针纺织品、金属材料、化工原料、木材、农副土特产品、 机电、五金矿产、房地产；开发经营、建筑、装饰及包装材料、仓储、技术服务、 原油、进出口及对外经济合作业务（按外经部核定范围）。

    二、 本次关联交易的主要内容

    本次关联交易主要内容为本公司与华源集团、江苏省无锡市创业投资有限公司、 江苏省无锡市新区发展集团总公司、无锡惠山开发建设有限公司共同发起设立合资 公司。新设立的公司注册资金拟定为4亿元人民币,其中江苏省无锡市创业投资有限 公司出资2000万元,占5%；江苏省无锡市新区发展集团总公司出资2000万元,占5%； 无锡惠山开发建设有限公司出资6000万元,占15%；中国华源集团有限公司出资2 亿 元,占50%,本公司出资1亿元,占25%,资金将通过自筹解决。 经营范围：土地成批开 发；市政基础设施建设；生物药、化学合成药、原料药、中药材及其制品、现代中 药极其中药设备、医院设备、医疗器械的收购、生产、制造、贸易；医院、康复疗 养机构；医药行业相关科研机构和教育机构；房地产开发和经营；会议展览服务； 商业经营；物业管理；风险投资。

    三、关联交易目的及公司董事会对本次关联交易对上市公司是否有利的意见

    此次组建合资公司,可进一步加速产业结构调整,实现企业的多元投资, 增强抗 风险能力,进而提高公司的盈利水平和市场竞争力。

    公司董事会认为该关联交易符合公司利益,保护了非关联股东的权利和利益。

    四、此次关联交易正式生效的条件

    此次关联交易需经公司股东大会批准后实施。

    五、独立财务顾问的意见

    为保证此次关联交易对全体股东公平、合理, 公司董事会已聘请独立财务顾问 就本次关联交易发表意见（见附件）。

    六、备查文件

    1、华源凯马机械股份有限公司一届董事会十五次会议决议；

    2、合资组建无锡生命科技发展有限公司协议书；

    3、独立财务顾问报告。

    特此公告