本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马股份有限公司于二OO七年五月二十二日,以专人送达、传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,于二OO七年五月二十四日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名,实际表决董事7名,王柏松董事(因公出国无法联系)、李寒松董事(无法联系)未进行表决。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

    会议决议如下：以7票审议通过了《关于变更南昌凯马柴油机有限公司企业类型的议案》,决定将控股子公司南昌凯马柴油机有限公司企业类型,从有限责任公司变更为中外合资经营企业。

    华源凯马股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十五日