本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本公司于2007年4月14日公告了2006年度报告摘要,因工作人员疏忽,遗漏了财务报告审计意见(9.1项),现将岳华会计师事务所有限责任公司对本公司的2006年度审计报告意见补充公告如下：

    审 计 报 告

    岳总审字[2007]第A591号

    华源凯马股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的华源凯马股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

    (一)管理层对财务报表的责任

    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。

    这种责任包括：

    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

    (2)选择和运用恰当的会计政策；

    (3)作出合理的会计估计。

    (二)注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    (三)审计意见

    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了 贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

    岳华会计师事务所有限责任公司

    中国·北京

    中国注册会计师：邵立新、李岳军

    二00七年四月十二日

    二、本公司于2007年4月14日以"临2007-10"号临时公告,公告了监事会决议,现将程正浩、滕海川两位监事候选人的简历补充公告如下：

    程正浩先生简历：男,1950年出生,大学学历,高级工程师,中共党员。现任上海华源投资发展(集团)有限公司总经理。1987-1992年,上海市青浦县建设局副局长；1992-1993年,上海市青浦县经济技术开发总公司总经理；1993-1998年,中国纺织科技城发展公司总经理助理；1998-2001年,华东纺织联合公司总经理；2001-2004年,中国华源集团驻泰国总代表处副总代表、无锡生命科技发展股份有限公司总经理、中国华源集团有限公司房产部总经理；2005-至今,上海华源投资发展(集团)有限公司总经理。

    滕海川先生简历：男,1972年出生,研究生学历,博士候选人,中共党员,2001年毕业于北京大学光华管理学院(硕士)。现任上海华源投资发展(集团)有限公司副总经理兼总会计师。1996.7 -- 2002.5,中国农垦集团项目经理；2002.5 -- 2005.10,北大光华管理学院项目发展部主任；2006.2 -- 2006.11,华润集团投资管理部高级经理；2006.11 -- 2007.3,中国华源集团有限公司法务部副总经理；2007.3 -- 至今,上海华源投资发展(集团)有限公司副总经理兼总会计师。

    华源凯马股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十六日