本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本公司经第三届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2006年度股东大会,具体事宜如下：

    一、会议时间

    2007年5月8日上午9：30开始。

    二、会议地点

    上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能会议厅。

    三、会议审议内容

    1、《关于2006年度董事会工作报告的议案》。

    2、《关于2006年度监事会工作报告的议案》。

    3、《关于2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案》。

    4、《关于2006年度利润分配预案的议案》。

    5、《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》。

    6、《关于2006年度计提资产减值准备的议案》。

    7、《关于独立董事2006年度述职报告的议案》。

    8、《关于调整董事的议案》。

    9、《关于调整监事的议案》。

    10、《关于为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》。

    11、《关于2007年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》。

    四、出席会议的对象

    1、截止2007年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席可委托代理人出席,股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师等有关人员。

    五、会议登记方法

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证等办理登记手续；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户等办理登记手续；

    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书等办理登记手续(授权委托书格式见附件)；

    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    六、登记时间2007年4月30日上午9：00－下午5：00

    七、登记地点上海市中山北路1958号6楼602室

    八、其它事项

    1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    2、公司联系地址：上海市中山北路1958号6楼

    联系电话及联系人： 周丽 021-62036446

    史建萍 021-62035587

    传真： 021-62030851 邮编：200063

    特此公告。

    华源凯马股份有限公司

    董事会

    二OO七年四月十三日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士),身份证号码：

    代表本人(本公司)出席华源凯马股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股份：

    委托人股东帐户： 委托日期：