本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马股份有限公司于二OO七年四月五日,以传真、电子邮件及专人送达的方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知,,于二OO七年四月十二日上午,在上海华源世界广场618会议室召开第三届监事会第六次会议。

    会议应到监事4名,3名监事亲自出席了会议,吴坤荣监事因工作原因未能亲自出席会议,委托陆鸣人监事出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席主持。会议决议如下：

    一、以全票审议通过了《公司重大会计差错更正的议案》。

    本公司持有25%股权比例并采用权益法核算的无锡生命科技发展股份有限公司(以下简称"无锡生命"),在2006年会计报告中再次对2004年重大会计事项差错进行了更正,并对2005年会计事项差错进行了更正,本公司根据无锡生命会计差错更正事项及其影响持股比例计算并追溯调整减少2005年初未分配利润4387659.38元,减少2005年度投资收益及净利润73807.89元,调整减少2005年12月31日长期股权投资4461467.27元。经审核,监事会认为该项调整事因清楚,符合相关制度规定。

    二、以全票审议通过了《公司2006年度监事会工作报告的议案》。

    三、以全票审议通过了《公司2006年度报告及其摘要的议案》。

    公司监事会对董事会编制的2006年度报告进行了审核,认为公司2006年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本意见前,未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、以全票审议通过了《关于公司2007年第一季度报告的议案》。

    监事会在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后,认为公司2007年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2007年第一季度报告公允地反映了公司2007第一季度的财务状况和经营成果,是实事求是,客观公正的；在监事会提出本意见前,未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、以全票审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

    同意将提名程正浩先生、滕海川先生为监事候选人的议案,提请2006年度股东大会审议。

    上述第一、五项议案提交2006年度股东大会审议。

    华源凯马股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年四月十三日