华源凯马机械股份有限公司一届董事会、监事会于1998年6月17 日经公司股东 大会选举产生,根据《公司章程》第92条关于“董事由股东大会选举或更换,任期三 年”和第138条关于“监事每届任期三年”的规定,现任期已满。为充分听取各股东 及有关方面对新一届董事会和监事会人选的意见,且从保护广大投资者利益考虑,保 证董事会和监事会的平稳过渡,公司拟定于2001年12 月底前召开临时股东大会进行 董事会、监事会换届选举。在新一届董事会、监事会选举产生之前,由一届董事会、 监事会继续履行职责。

    有关本公司召开2001年临时股东大会进行董事会、监事会换届选举的事项另行 公告。

    特此公告