本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马股份有限公司于2006年12月7日以专人送达、电子邮件及传真的方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知,于2006年12月11日以通讯方式召开会议。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议通过记名投票表决方式做出如下决议：

    一、以7票审议通过了《关于公司拟受让上海华源投资发展(集团)有限公司所持华源集团地毯有限公司部分股权的关联交易议案》,两名关联董事回避表决；具体事宜详见本公司关联交易公告。

    二、以7票审议通过了《关于公司拟受让上海华源企业发展股份有限公司所持华源集团地毯有限公司股权的关联交易议案》,两名关联董事回避表决；具体事宜详见本公司关联交易公告。

    三、以9票审议通过了《关于授权公司总经理签署相关文件的议案》,授权公司总经理签署与受让华源集团地毯有限公司股权相关的材料。

    特此公告。

    华源凯马股份有限公司董事会

    二00六年十二月十一日