本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马股份有限公司第三届董事会第七次会议,于二OO六年四月五日以通讯方式召开。会议应表决董事9名,实际表决董事9名,公司监事和高级管理人员也以通讯方式列席了会议。

    会议决议如下：

    一、以全票审议通过了《关于2005年度股东大会增加临时提案的议案》(详见公司编号为临2006-009号信息)；

    二、以全票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    三、以全票审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    四、以全票审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    五、以全票审议通过了《关于公司2006年第一季度报告的议案》；

    上述二、三、四项议案的内容详见上海证券交易所网站：http/：www.sse.com.cn。

    特此公告。

    华源凯马股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年四月十二日