本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华源凯马股份有限公司于二OO五年九月三十日以传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知,于二OO五年十月十八日下午在上海华源世界广场608会议室召开会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所做的决议合法有效。

    经审议,会议通过记名投票表决方式,以9票同意、0票反对、0票弃权做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司2005年第三季度报告的议案》。

    二、审议通过了《关于公司独立董事工作制度的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站。

    三、审议通过了《关于公司投资者关系工作制度的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站。