本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    华源凯马股份有限公司２００５年第一次临时股东大会于２００５年８月２２日上午９：３０在上海华源世界广场８楼多功能厅举行。出席会议的股东和股东授权代表共１６名，代表股份数３９６，６５４，５４８股，占股本总额的６１．９７７％；其中内资股股东１１名，代表股份数３９６，４８０，８４８股，占股本总额的６１．９５％；外资股股东５名，代表股份数１７３，７００股，占股本总额的 ０．０２７％ ，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议由董事长傅伟民先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海市通力律师事务所陈臻律师出席了会议。

    二、提案审理情况

    经全体与会股东及股东代表投票表决，本次股东大会通过以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司汽车产业整合暨对山东凯马汽车制造有限公司增资事项的议案》。

    同意股数３９６，６００，５４８股，占出席会议有效表决权股份的９９．９９％（其中外资股１１９，７００股）；

    反对股数０股；

    弃权股数５４，０００股， 占出席会议有效表决权股份的０．０１％（其中外资股５４，０００股）。

    （二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

    同意股数３９６，６００，５４８股，占出席会议有效表决权股份的９９．９９％（其中外资股１１９，７００股）；

    反对股数０股；

    弃权股数５４，０００股， 占出席会议有效表决权股份的０．０１％（其中外资股５４，０００股）。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市通力律师事务所陈臻律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    １、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

    ２、律师法律意见书。