华源凯马机械股份有限公司一届董事会十三次会议于2001年8月9日上午在华源 世界广场608室召开。应到董事16人，实到16人（含授权委托）， 监事会成员和公 司高级管理人员列席会议。会议审议并通过如下决议：

    1、《2001年上半年总经理工作报告》；

    2、《2001年度中期报告》及《中期报告摘要》；

    3、《公司资产减值准备内部控制制度》；

    4、《关于与上海三毛纺织股份有限公司等上市公司银行贷款互保的议案》。

    公司与上海三毛纺织股份有限公司互保金额为1亿元，互保期限为2001-2006年 末；公司与中国高科集团股份有限公司互保金额为5000万元，每笔互保期限自发生 起一年内有效；公司与上海凌云幕墙科技股份有限公司互保金额为8000万元，每笔 互保期限自发生起一年内有效。

    特此公告