华源凯马股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年4月12日在上海华源世界广场618室召开,会议应到监事5名,参加表决监事5名。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；

    监事会对报告期内公司在依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产情况以及关联交易情况进行监督审查,认为没有损害公司和股东权益的行为。对上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所出具的2004年度无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告公正、客观、真实、可靠。

    2、审议通过《关于制定公司监事会议事规则的议案》；

    3、审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；

    公司第二届监事会于2002年2月8日经公司2002年临时股东大会选举产生,根据《公司章程》的有关规定,监事每届任期为三年,现已任期届满。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届监事会推荐陆鸣人先生、陈瑶琴女士、王才富先生、张萍女士、高程先生为公司第三届监事会监事候选人,其中陆鸣人先生、高程先生为经公司职工代表大会推荐的职工监事候选人。

    4、审议通过《关于公司调整募集资金投资项目的意见》。

    公司监事会成员列席了第二届董事会第二十六次会议,对会议所审议案均无异议,同意公司2004年年度报告及其摘要、2005年一季度季报的相关议案。

    上述前三项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

    附件：公司监事候选人简历

    公司第三届监事会监事候选人简历

    陆鸣人先生,现年58岁,大学学历,高级工程师,中共党员。现任华源凯马股份有限公司党委书记、监事会监事长,曾任华源凯马机械股份有限公司副董事长、总经理。

    陈瑶琴女士,现年48岁,大学学历,会计师。现任中国华源集团有限公司审计部部长。曾任中国华源集团有限公司审计部部长助理、副部长。

    王才富先生,现年64岁,大学学历,高级工程师,中共党员。现任中国华源集团有限公司董事会投资决策委员会常务副主任。曾任中国华源集团有限公司副总工程师、科技部副部长,生物医药事业部部长。

    张萍女士,现年51岁,大专学历,高级经济师,中共党员。现任南昌市国有工业资产管理有限公司党委副书记、纪委书记,华源凯马股份有限公司第二届监事会监事。曾任南昌市机械工业局纪委书记。

    高程先生,现年38岁,大学学历,工程师,中共党员。现任华源凯马股份有限公司总经理办公室主任,华源凯马股份有限公司生产部总经理助理、国际业务部副总经理、总经理办公室副主任。