华源凯马股份有限公司于2005年4月12日召开第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目的议案》,会议认为：

    一、原定上市募集资金投资项目的子项目---《建立技术开发中心》项目,计划总投资为6220万元。项目拟通过引进各类技术和管理人员,新建综合开发楼、试验室等配套设施,形成产品开发能力。

    二、由于公司2001年出现较大亏损,使公司面临产品结构与产业结构调整。为此,第二届董事会第十次会议通过决议,决定暂缓实施该项目。现今,由于该项目的研发基础、产业依存度、经济效益等情况都相应发生了根本的变化,公司继续实施该项目将不可能产生相应的投资效益。因此,董事会决定提请股东大会审议终止实施该项目。

    三、受宏观调整的影响,公司流动资金十分短缺,拟将该项目剩余募集资金4803.2万元用于补充公司的经营流动资金；对为实施该项目已使用的1416.8万元募集资金所形成的相应资产,公司将在该项目募集资金调整方案批准后,另作它用。

    独立董事经审查公司提供的相关资料,基于独立立场,认为公司股票发行后,公司按照招股说明书所披露的募集资金投向,积极组织了项目实施,但由于个别项目客观条件的变化,公司做出调整变更,是采取主动措施,确保募集资金投资收益的必然选择。调整后的剩余募集资金用于补充经营流动资金,符合全体股东的利益,有利于公司持续、稳定发展。