华源凯马机械股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于一九九八年六月十七 日下午在华源世界广场八楼会议室举行。出席本次创立大会暨第一届股东大会的股 东和股东代理人共有22名,代表股数472,418,800股,占股本总额的73.8％。 其中内 资股股东11名,代表400,000,000股,占股本总额的62.5％;外资股股东11名,代表72 ,418,800股,占股本总额的11.3％。会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

    一、一致审议通过12项表决议案

    1、公司筹建工作的报告。

    2、关于设立公司的议案。

    3、公司章程。

    4、公司股票在上海证券交易所上市的议案。

    5、确认公司筹建工作行为和已签署的有关法律文件有效性的议案。

    6、公司设立费用的报告。

    7、发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告。

    8、授权公司董事会处理一切有关公司设立、登记及相关事宜的议案。

    9、授权董事会行使超额配售权的议案。

    10、授权董事会设立子公司的议案。

    11、关于设立山东华源山拖有限公司议案。

    12、公司聘用会计师事务所的议案。

    二、选举产生了首届董事会,共十六名。

    1、与会代表一致选举周玉成、周郑生、陆鸣人、牟泽富、王银怀、 王济海、 张士兴、孙久余、王之麒、申昌明、崔本中、周亚夫、吴敬琏、孙效良、黄红武为 董事。

    2、以461,838,774股同意(占到会股东所持股份的97.76％,其中外资股71,818, 800股),0票反对选举张子云为董事。

    3、以10,780,026股同意(占到会股东所持股份的2.28％,其中外资股800,000股) ,74,510,239股反对(占到会全部股东所持股份的15.77％,其中外资股4,480,800股), 387,128,535股弃权(占到全部股东所持股份的81.95％,其中外资股67,138,000股), 徐大宏先生未当选为董事。

    三、产生首届监事会。

    1、与会代表一致选举顾光宗、张建瑛、赵大川、王长银为监事;

    2、461,838,774股同意(占到会股东所持股份的97.76％,其中外资股 71, 818 ,800股)0票反对选举王永理为监事;

    3、上述当选监事与职工代表监事张国清、吴兆常共七人组成首届监事会。