锦州港务(集团)股份有限公司董事会于1998年5月23 日召开第二届董事会第十 一次会议，通过如下决议：

    一、关于1997年度利润分配预案：

    锦州港务(集团)股份有限公司1997年度净利润169524561元，按10 ％的比例提 取法定公积金16983844元，按5％的比例提取法定公益金8491922元，董事会提议将 原定按5％的任意盈余公积金调整到按10％提取，即提取任意盈余公积金 16983844 元后，当年可供股东分配的利润为127064951元，加上年未分配利润109423372元， 本年度可供股东分配利润236488323元，董事会提议向B股发行前的老股东，每10股 派3.00元(含税)，共分配现金红利138000000元，尚余可分配利润98488323 元结转 下一年度分配，由全体股东共同享有。

    此预案尚须提交1997年度股东大会审议通过。

    二、关于召开1997年度股东大会：

    (一)会议决议定1998年6月26日(星期五)下午9:00时举行锦州港务(集团) 股份 有限公司1997年度股东大会，主要议程如下：

    1、审议通过董事会工作报告；

    2、审议通过监事会工作报告；

    3、审议通过公司1997年度财务工作报告；

    4、审议1997年度利润分配方案；

    5、通过按《上市公司章程指引》修改后的公司章程；

    6、选举新一届董事会和监事会；

    7、通过发行6000万A股并上市的有关事宜；

    8、其它议案。

    (二)参加人员：

    1、公司股东单位代表；

    2、持有本公司内部职工股股份的股东；

    3、于1998年6月16日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司B股股东(本公司B股最后交易日为6月11日)；

    4、本公司董事、监事及高级管理人员；

    5、股东因故不能出席会议，可授权委托他人出席。

    (三)出席会议办法

    1、出席股东大会的股东持本人身份证、股权证持有卡或证券帐户卡， 股东单 位代表持法人单位委托书，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书， 于1998年6月22日早8:00至晚17:00时到本公司董事会秘书处登记，异地股东可以信 函或传真方式登记。

    公司地址：锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    联系电话：(0416)3127123-2462

    (0416)3127123-2234

    传真：(0416)3582431

    邮政编码：121007

    联系人：高鸿敏 齐文辉

    2、与会股东食宿交通费用自理。

    三、提名新一届董事会组成人员候选人9人，提交股东大会选举。

    张宏伟、关国亮、刘庆余、白纯波、马恒骏、陈本浩、孙辉、张耀军、薛本基

    附：董事候选人简历

    

锦州港务(集团)股份有限公司董事会

    一九九八年五月二十三日

    董事候选人简历

    1、张宏伟，白纯波、刘庆余、薛本基、马恒骏、关国亮、孙辉、 张耀军均为 现作中央其简历见5月5日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《锦州港务( 集 团)股份有限公司招股说明书》和《锦州港务(集团)股份有限公司资料备忘录》。

    2、陈本浩简历

    陈本浩先生，现年55岁，大学学历，高级工程师，曾任车间技术员、技术科副 科长、副厂长、公司副经理、党委副书记兼纪委书记，现任锦州石化公司副经理。