江苏五菱柴油机股份有限公司（以下简称公司）2000年度股东大会于 2001年5 月25日（星期五）上午9：00在公司经贸大楼10楼会议室召开。 出席本次会议的股 东和委托代理人共计7人,代表公司股份19811.5万股,占公司股份总数的59.69%。本 次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了公司2000年度董事会工作报告

    同意该报告的股份计19811.5万股,占到会股东代表股份的100%；反对0股； 弃 权0股。

    2、审议并通过了公司总经理业务工作报告

    同意该报告的股份计19811.5万股,占到会股东代表股份的100%；反对0股； 弃 权0股。

    3、审议并通过了公司2000年度监事会工作报告

    同意该报告的股份计19811.5万股,占到会股东代表股份的100%；反对0股； 弃 权0股。

    4、审议并通过了公司2000年度财务决算报告和利润分配预案

    经常州正大会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润-7293.48万元,上年结 转可供分配利润-2748.32万元（系会计政策调整累计影响所致）, 本年度合计可供 分配利润为-10041.80万元。

    经国际会计师安达信公司审计,公司2000年度实现净利润-7729.96万元,上年结 转可供分配利润2370.65万元,本年度合计可供分配利润为-5359.31万元。

    按境内、外会计师的审计结果,由于公司本年度亏损,董事会决定本年度不分配 股利；也不进行资本公积金转增。

    同意该报告的股份计19811.5万股,占到会股东代表股份的100%；反对0股； 弃 权0股。

    5、审议并通过了修改公司章程的议案

    一、本公司所在城市进行路名整改,公司的注册地址发生变更,原“武进市湖塘 镇武宜路229号”变更为“武进市湖塘镇武宜北路145号”, 公司章程第六条须变更 为“公司住所：中国江苏省武进市湖塘镇武宜北路145号”。

    二、2000年6月12日实施了1999年度股东大会决议：以资本公积金按每10 股转 增2股,公司的注册资本由原来的27659.5万元增至33191.4万元, 公司章程第七条须 变更为“公司的注册资本为人民币33191.4万元”。

    同意该报告的股份计19811.5万股,占到会股东代表股份的100%；反对0股； 弃 权0股。