本公司第三届董事会第一次会议于2004年4月29日在常州国际金融大厦六楼会议室召开,会议由董事王振华主持,应出席会议董事9人,实到8人,独立董事聂梅生因公未能出席会议,授权委托独立董事陈华康出席会议并表决。会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议审议并通过了如下议案：

    一、关于推选公司第三届董事会董事长的议案

    与会董事一致选举王振华先生为公司第三届董事会董事长。

    二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

    与会董事一致同意聘任王振华为公司总经理,聘任唐云龙为公司董事会秘书。

    三、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总经理助理的议案

    经总经理提议,与会董事一致同意聘任周中明、徐国平、戚伯明、闵远松为公司副总经理,聘陆忠明为公司财务负责人,聘吴明东为公司总经理助理。