本公司第二届董事会第二十四次会议于2003年10月17日上午9点在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开,会议由董事长王振华主持,9名董事全部出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、公司2003年第三季度报告；

    2、关于南京子公司受让南京玄武湖畔地块的议案；

    本公司与常州新城房产开发有限公司共同设立的南京新城创置房地产有限公司参与南京市土地竞标,拍得位于南京市玄武区玄武门街道玄武门地块,近日与南京市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。受让该地块用地总面积为25056平方米,地块转让总价款为14800万元。

    本公司与常州新城房产分别持有南京新城创置10%和90%的股权,本公司持有常州新城房产95.8%的股权。

    3、关于聘免公司高级管理人员的议案；

    聘闵远松先生为公司副总经理；聘吴明东先生为公司总经理助理。两位高级管理人员简历附后。

    4、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告。

    附：高级管理人员简历

    闵远松,男,1974年9月生,经济学硕士,中共党员,曾任江苏新城实业集团有限公司投资部经理,现任江苏新城房产股份有限公司总经理助理。

    吴明东,男,1972年9月生,本科,曾任常州天宁建筑设计院设计师、常州市贝特建筑装饰工程设计有限公司经理,现任江苏新城房产股份有限公司技术支持部经理。