每日必读本公司2001年度股东大会于2002年5月30日上午9：00在常州市和平南路151号和平假日大饭店如期召开。出席本次会议的股东和委托代理人共计14人,代表公司股份197872400股,占公司股份总数的59.62%；其中B股400400股,占到会股东所代表股份总数的0.2%。武进柴油机厂持有的本公司国家股195,360,000股（占公司总股本的58.86%）已根据《股权托管协议》分别托管给江苏新城实业集团有限公司97,445,370股（占公司总股本的29.36%）、常州环球房地产发展有限公司73,021,080股（占公司总股本的22%）、常州泛华科技投资有限公司24,893,550股（占公司总股本的7.5%）,并授权委托上述三方按托管股份数行使股东大会表决权（上述《股权托管协议》已于2001年10月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《香港商报》）。公司董事、监事及高级管理人员共13人出席了本次会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长王振华主持,大会审议并通过了如下议案：
一、公司2001年度工作总结及2002年度发展计划；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
二、公司2001年度董事会工作报告；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
三、公司2001年度监事会工作报告；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
四、公司2001年度财务决算案及2001年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润为-191,123,711.38元,累计未分配利润为-291,541,773.32元；经安达信公司（香港）审计,公司2001年度实现净利润为-172,182,640元,累计未分配利润为-225,775,765元。
2001年度利润分配案：因为2001年度亏损,公司董事会决定2001年度不分配。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
五、关于支付公司所聘请2001年度审计师报酬的议案；
同意公司支付给江苏公证会计师事务所财务审计费人民币26万元,支付给安达信公司财务审计费人民币82万元；公司所聘请2001年度两个会计师事务所在审计期间发生的一切差旅费用由会计师事务所自身承担。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
六、关于聘请公司2002年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案；
同意公司在2002年度继续聘请江苏公证会计师事务所为公司国内审计师,聘请安达信公司 香港 为公司国际审计师。
授权公司董事会决定2002年度支付给江苏公证会计师事务所的年度报酬。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
七、关于运用公司资本公积金弥补累计亏损的议案；
经江苏公证会计师事务所审计,截止2001年12月31日,公司资本公积金余额为311,793,270.88元,公司累计亏损为-291,541,773.32元；公司决定利用资本公积金291,541,773.32元弥补累计亏损,公司资本公积金用于弥补累计亏损后余额为20,251,497.56元,累计亏损余额为0元。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
八、关于提请公司股东大会追认部分前次募集资金投向变更的议案；
公司首次募集资金已于2001年11月30日前全部使用完毕,其中13,749.85万元因生产经营（柴油机业务）需要,用于补充公司流动资金。
同意该项议案的股份计197824900股,占到会有表决权股份的99.98%,其中B股352900股,占到会有表决权股份的0.18%；反对0股；弃权47500股,占到会有表决权股份的0.02%。
九、关于公司董事会运用资产权限的议案；
公司进行对外投资或资产处置,单笔运用资金额度在公司最近一期经审计净资产的0—20%（含20%）,决策权在董事会；单笔运用资金额度在公司最近一期经审计净资产20%以上的,决策权在股东大会。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十、关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案；
同意公司董事杨年进和朱华兴因工作原因辞去董事职务。
同意聘请聂梅生女士和陈华康先生为公司的独立董事,简历附后。
同意董事杨年进、朱华兴辞职和聘请聂梅生、陈华康为公司独立董事的股份均为197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十一、关于确定公司独立董事津贴标准的议案；
公司独立董事不在公司领取工资报酬,由公司每年支付津贴人民币三万元。独立董事除年度津贴外,参加公司董事会、股东大会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担,除此之外的费用由独立董事本人负担。
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十二、修订后的《公司章程》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十三、《公司股东大会议事规则》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十四、《公司董事会议事规则》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十五、《公司独立董事制度》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十六、《公司监事会议事规则》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十七、《公司对外担保决策制度》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十八、《公司关联交易决策制度》；
同意该项议案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
十九、关于以部分土地使用权作抵押为公司控股子公司提供贷款担保,并授权董事长签署相关协议的提案。
同意该项提案的股份计197872400股,占到会有表决权股份的100%,其中B股400400股,占到会有表决权股份的0.2%；反对0股；弃权0股。
江苏新城房产股份有限公司
董事会
二OO二年五月三十日
附：独立董事简历
聂梅生女士,61岁,满族,大学学历,教授。历任建筑科学研究院市政工程研究所工程师,西南市政工程设计院副院长、教授级高工,建设部科学技术司司长、教授,建设部住宅产业化发展中心主任、教授,现任中国土木工程学会水工业学会理事长、教授,全国工商业联合会住宅产业商会会长、教授。
陈华康先生,50岁,汉族,大专学历,中国注册会计师、江苏省注册咨询专家。历任武进县安家镇政府副镇长、财政所所长,武进会计师事务所新桥办事处主任、武进新桥区财政所所长,武进会计师事务所所长,《中国证券业年鉴》编委会顾问,《中国证券大全》特邀编委,2001年7月上海科学普及出版社《公司制企业法人治理结构》编著之一。现任江苏武晋会计师事务所有限公司董事长、所长,江苏省注册会计师协会理事,常州市注册会计师协会常务理事,常州市资产评估协会副秘书长,2001年10月参加中国证监会第一期独立董事培训班,获相关资格证书。
