本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·每10股送6股

    ·股权登记日：2007年6月6日(B股最后交易日6月1日)

    ·除权日：2007年6月4日

    ·新城可流通股份上市流通日：2007年6月8日

    一、通过分红送股方案的股东大会届次和日期

    公司于2007年5月22日召开的2006年度股东大会审议通过了"公司2006年度利润分配预案"。股东大会决议公告刊登于2007年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》,还登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    二、分红送股方案

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为335,390,227.28元,累计未分配利润为467,669,577.37元。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为260,461,260元,累计未分配利润为442,800,965元。

    根据公司章程和有关规定,当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,利润分配按数值低者作为股利分配标准,因此本年度可供股东分配利润为442,800,965元。董事会决定：2006年度利润分配拟以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数,每10股送红股6股,不派现金,资本公积金不转增股本。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2007年6月6日(B股最后交易日6月1日)

    2、除权日：2007年6月4日

    3、新增可流通股份上市流通日：2007年6月8日

    四、分派对象

    截止股权登记日2007年6月6日(B股最后交易日6月1日)下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红送股实施办法

    本次送股于2007年6月7日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按相关规定实施,直接记入股东证券帐户。

    六、股本变动结构表

    股份类别                      变动前(股)   本次变动数(股)    变动后(股)   股份比例(%)
    非流通股份发起人境内法人股       924,000         +554,400     1,478,400         0.278
    非发起人境内法人股           197,076,000     +118,245,600   315,321,600        59.376
    流通股份B股                  133,914,000      +80,348,400   214,262,400        40.346
    股份总额                     331,914,000     +199,148,400   531,062,400           100

    七、2006年度公司每股收益为人民币1.0105元。本次分红送股后股份由331914000股增加到531062400股,按新股本全面摊薄后2006年度每股收益为人民币0.6315元。

    八、有关咨询办法

    咨询电话：0519-8127288

    传 真：0519-8156698

    九、备查文件目录

    公司2006年度股东大会决议。

    江苏新城房产股份有限公司

    二OO七年五月二十八日