新城B股_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

本公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午9：30在常州市和平南路150号国际金融大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持,出席本次会议的股东和委托代理人共计16人,代表公司股份212,436,307股,占公司股份总数的64%；其中B股股东及委托代理人14名,代表公司股份16,020,307股,占到会股东所代表股份数的7.54%。公司董事、监事及高级管理人员共16人出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2006年度董事会工作报告；

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

同意211,942,307股,占到会有表决权股份的99.767%,其中B股15,526,307股,占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股,其中B股494,000股,占到会有表决权股份的0.233%。

2、公司2006年度监事会工作报告；

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

同意211,921,873股,占到会有表决权股份的99.758%,其中B股15,505,873股,占到会有表决权股份的7.299%；反对0股；弃权514,434股,其中B股514,434股,占到会有表决权股份的0.242%。

3、公司2006年度财务决算案；

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

4、公司2006年度利润分配预案；

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为335,390,227.28元,年初未分配利润为261,226,134.61元,可供股东分配利润为596,616,361.89元,当年分配2005年度股利59,744,520元,提取10%法定公积金后,累计未分配利润为467,669,577.37元。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为260,461,260元,年初未分配利润为311,286,490元,可供股东分配利润为571,747,750元,当年分配2005年度股利59,744,520元,提取10%法定公积金后,累计未分配利润为442,800,965元。

根据公司章程和有关规定,当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,利润分配按数值低者作为股利分配标准,因此本年度可供股东分配利润为442,800,965元。董事会决定：2006年度利润分配拟以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数,每10股送红股6股,不派现金,资本公积金不转增股本。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

5、关于聘请公司2007年度审计师及其报酬的议案；

同意聘请江苏公证会计师事务所为公司2007年度国内审计师,聘请普华永道中天会计师事务所为公司2007年度国际审计师。

根据对公司2007年度审计业务的初步估算并经双方协商,审计报酬确定为：支付给江苏公证会计师事务所有限公司2007年度财务审计费人民币70万元；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度财务审计费人民币130万元。审计期间审计师发生的一切差旅费用由其自身承担。

股东大会授权公司董事会根据审计业务实际情况,适当调整审计报酬。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

6、关于公司董事会换届选举的议案；

同意王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松任公司第四届董事会董事,聂梅生、陈华康、朱伟任公司第四届董事会独立董事。

以上9名董事经逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果均为：

7、关于公司监事会换届选举的议案；

同意王建美、费卫彬任公司第四届监事会监事。

以上2名监事经逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股,表决结果均为：

8、关于调整公司独立董事津贴的议案；

公司根据行业薪酬水平,自新一届董事会独立董事任职之月起,调整独立董事报酬额度为每人每年度人民币10万元,以年度津贴形式支付,按月结算(不足1月按1月计算),年度支付。

独立董事除年度津贴外,参加公司董事会、股东大会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担,除此之外的费用由独立董事本人负担。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

9、关于公司2007年度融资担保额度的议案。

为保障公司资金供应,促进公司业务的发展,公司或控股子公司计划在2007年度内向银行或其他金融机构融资约10亿元,其中：常州新城房产开发有限公司计划融资不超过4亿元、南京新城创置房地产有限公司计划融资不超过2亿元、昆山新城创置房地产有限公司计划融资不超过1.5亿元、常州鼎佳房地产开发有限公司计划融资不超过0.5亿元、常州新城置地房地产开发有限公司计划融资不超过1亿元、上海新城创置房地产有限公司计划融资不超过1亿元。

批准公司或控股子公司按上述各公司的计划融资额度提供相应担保,公司和控股子公司合并提供担保总额全年不超过人民币10亿元。为提高决策效率,股东大会授权公司董事长在上述全年担保总额范围内签署融资的相关文件。超出上述全年担保总额度外的担保,仍按公司《章程》和相关规定履行决策程序。

此议案参加表决的股数为212,436,307股,表决结果为：

三、律师见证情况

本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及本公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经出席会议全体董事签名的公司2006年度股东大会决议。

2、广东信达律师事务所关于本公司2006年度股东大会的法律意见书。

本次股东大会选举的公司董事、监事的简历已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告。

特此公告！

江苏新城房产股份有限公司

二OO七年五月二十二日

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