根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关信息披露的相关规定，现将江苏五菱柴油机股份 有限公司（以下简称“本公司”）国家股股份转让事项公告如下：

    一、本公司于2001年8月6日收到本公司第一大股东武进柴油机厂（以下简称“ 武柴厂”）的通知，该厂已于2001年8月6日分别与江苏新城实业集团有限公司（以 下简称“新城集团”）、常州环球房地产发展有限公司（以下简称“环球房产”）、 常州泛华科技投资有限公司（以下简称“泛华投资”）签署了《股权转让协议》， 根据该协议，武柴厂拟将其受托持有的本公司58.86%国家股股权，共计19536万股， 分别转让予新城集团29.36%，计97445370股；环球房产22%，计73021080股； 泛华 投资7.5%，计24893550股；本次受让三方之间无任何关联关系。

    二、《股权转让协议》主要内容

    武柴厂与新城集团、环球房产、泛华投资签定的《股权转让协议》主要内容包 括：

    1、本次股权转让的标的为武柴厂受托持有的本公司58.86%国家股股权。

    2、本次股权转让三家受让方受让五菱股份国家股股权的比例和数量：

    新城集团受让五菱股份29.36%的国家股，计97445370股；

    环球房产受让五菱股份22%的国家股，计73021080股；

    泛华投资受让五菱股份7.5%的国家股，计24893550股。

    注：此次转让完成后，新城集团将持有本公司29.36%的股权，成为本公司第一 大股东，武柴厂将不再持有本公司股份。

    3、转让价格的确定

    转让各方协商同意，此次股权转让以2001年6月30 日本公司经审计的每股净资 产值为基准确定股权转让价格。经江苏公证会计师事务所审计，本公司截止2001年 6月30日的每股净资产为人民币1.09元， 交易各方经协商后的每股转让价格为人民 币1.112元（需经批准）。

    4、武柴厂承诺在签署协议并征得本公司同意后，受让本公司截止2001年6月30 日的整体资产。

    三、本次股权转让需经江苏省人民政府和财政部批准后方可生效。

    四、本次股权转让的受让方新城集团、环球房产、泛华投资承诺，此次股权转 让生效后一年内不转让受让股份。

    五、此次国家股股权转让后，本公司计划进行资产重组，具体方案现正在与有 关各方研究和制订之中，关于该资产重组事宜的进展情况，本公司将及时履行信息 披露义务。

    六、备查文件：

    1、股权转让协议书；

    2、信达律师事务所关于本次股权转让的法律意见书；

    3、江苏五菱柴油机股份有限公司2001年度中期经审计的财务报告。

    特此公告

    

江苏五菱柴油机股份有限公司

    2001年8月8日

    附：本次股权转让各方简介

    武进柴油机厂简介

    武进柴油机厂始建于1956年6月，在武进市工商行政管理局登记注册。 注册地 址：江苏省武进市湖塘镇，注册资本：人民币6120万元，法定代表人：谢锋，经营 范围：柴油机制造、机械技术服务、咨询、信息服务。

    1997年10月，武进柴油机厂把生产柴油机的主要经营性资产，经评估确认为人 民币2.2亿元，折成1.48亿股， 经国家国资局界定为国家股并由武进市国有资产管 理局委托武进柴油机厂持有，采用募集设立方式组建了江苏五菱柴油机股份有限公 司（简称“五菱股份”），发行10145万股五菱B股。同年10月16日在上海证券交易 所挂牌上市。武进柴油机厂持有五菱股份58.86%的股权。五菱股份设立后，武进柴 油机厂生产经营柴油机的业务转到五菱股份，自身不再生产柴油机，所拥有的五菱 商标独家许可五菱股份使用；所拥有的出让土地，租赁给五菱股份使用；所拥有的 生产、生活等配套辅助设施，由五菱股份付费使用。

    江苏新城实业集团有限公司简介

    新城集团是1996年6月30 日在江苏省工商行政管理局登记注册成立的有限责任 公司。注册号：3200002101391，注册地址：武进市湖塘镇人民中路187号，注册资 本：人民币11000万元，法定代表人：王振华，经营范围：房产投资、开发， 房屋 及配套设施和场地的管理、维修、服务等。公司股东情况为：自然人王振华出资人 民币9900万元，持有本公司90%的股权；自然人王杏娣出资人民币1100万元， 持有 本公司10%的股权。

    新城集团自成立以来，依靠自身滚动发展，已发展成为以房地产业务为龙头， 并涉足纺织、制药、农药、高新技术、国际和国内贸易等领域的综合性大型民营企 业集团。公司累计开发房产面积已达100余万平方米，1998-2000年度，连续三年被 评为常州市优秀房地产企业。

    常州环球房地产发展有限公司简介

    环球房产1993年6月经武进县对外经济贸易委员会武外经委资（93）第159号文 批准成立，在武进市工商行政管理局登记注册，注册号：3204832103417， 注册地 址：常州市夏城路丽华南村A座，注册资本：人民币12945.5万元，法定代表人：王 玮，经营范围：房地产开发、出售、出租、转让，建筑装饰施工。环球房产股东情 况为：自然人刘玲出资人民币6602.1795万元，持有公司51%的股权；自然人顾产良 出资人民币6343.2705万元，持有公司49%的股权。

    环球房产是具有国家二级房地产开发资质的民营房地产开发企业。公司主要以 住宅小区的开发为主。环球房产在常州地区的房地产开发市场竞争中具有技术和机 制等多方面优势，同时，公司拥有近500亩的土地储备资源。

    常州泛华科技投资有限公司简介

    泛华科技2000年10 月 24 日在武进工商行政管理局登记注册成立， 注册号： 3204832102109，注册地址：武进高新技术产业开发区经创中心，注册资本： 6110 万元，法定代表人：吴岳云，经营范围：高新技术产业投资，投资咨询、企业管理 服务，金属材料（按国家专项规定）、建筑材料、装饰材料（除油漆、涂料）销售。 泛华科技的股东情况为：自然人吴岳云出资4012万元，持有公司65.66%的股权；自 然人刘志芸出资2098万元，持有公司34.34%的股权。