本公司第三届董事会第十九次会议于2006年12月13日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加8名，独立董事聂梅生因公出差。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于控股子公司常州新城房产开发有限公司(以下称“常州新城”)自然人股东股权转让的议案；

    同意常州新城自然人股东陈婉芳将其持有的4.2%的股权按原价转让予自然人王小松，并放弃本公司对该部分股权的优先受让权利。

    王小松，男，1987年12月生，江苏武进人，为本公司董事长王振华之子。

    二、关于增加控股子公司常州新城房产开发有限公司注册资本的议案。

    常州新城现注册资本10018万元，股权结构为：本公司出资9596万元，占95.8%的股权，自然人陈婉芳出资422万元，占4.2%的股权。

    本次将注册资本增至3亿元，各股东投资比例不变，其中：

    本公司出资28740万元，需追加投资19144万元，增资后占95.8%股权；

    自然人王小松按原价受让自然人陈婉芳出资额422万元，追加投资838万元，实际出资1260万元，增资后占4.2%股权。

    本次会议以通讯方式书面表决，参加会议的8名董事7名一致同意以上议案，关联董事王振华回避表决。

    特此公告！

    江苏新城房产股份有限公司董事会

    二OO六年十二月十三日