本公司第三届董事会第十次会议于2005年10月15日以通讯方式召开,公司9名董事全部参加会议,会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2005年第三季度报告全文及正文；

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    聘任吴明东同志为公司副总经理,免去其总经理助理职务；聘任管建新同志为公司副总经理。(简历附后)

    本次会议议案以通讯方式书面表决,9名董事均一致同意上述议案。

    特此公告！

    江苏新城房产股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十月十五日

    附：聘任的高级管理人员简历

    1、吴明东：男,1972年9月生,本科学历。曾任常州天宁建筑设计院设计师、常州市贝特建筑装饰工程设计有限公司经理,2002年8月进入公司担任公司技术支持部经理,公司总经理助理兼技术支持部经理,现任公司副总经理。

    2、管建新：男,1958年7月生,大专学历。曾任武进县档案局秘书、业务指导,武进日报社编委、经管办主任,2003年1月进入公司担任公司下属子公司上海新城万嘉房地产有限公司总经理、上海清水颐园房地产有限公司总经理,现任公司副总经理。