浙江东南发电股份有限公司 以下简称“本公司” 2000年度股东大会于2001年 5月28日在浙江省杭州市浙江世界贸易中心大酒店召开。本次会议到会股东 含授权 代理人 共31名,代表本公司股份1344534700股,占本公司总股本的66.89%。 其中出 席的内资股股东5名,共代表1320000000股,占公司已发行内资股总数的100%,出席的 境内上市外资股 B股 股东26名 包括全球存托凭证的存托人纽约银行, 根据与本公 司签署的《存托协议》授权公司董事长, 代表全球存托凭证持有人行使在本次股东 大会上的全部酌情投票权 ,代表本公司股份24534700股,占公司已发行B股总数的1 .22%。本次会议的到会人数及持股比例,符合本公司章程和有关法律法规、 境内外 上市规则的规定。经会议审议表决,形成以下决议：

    1、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.76%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21291310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的86.78% ,审议通过2000 年度董事会工作报告。

    2、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.76%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21291310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的86.78% ,审议通过2000 年度监事会工作报告。

    3、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.99%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 24414600股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的99.51% ,审议通过2000 年度财务决算报告。

    4、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.99%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 24414600股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的99.51% ,审议通过2000 年度利润分配方案,并授权公司董事会具体实施利润分配方案,决定分配股利的基准 日及分红的办法。利润分配方案为：

    2000年度本公司实现税后利润621708729.65元 按国际会计准则为611878000元 ,分别按10%提取法定盈余公积金和法定公益金共计124341745.94元,加年初未分配 利润702544563.88元 按国际会计准则为700808134.70元 。根据孰低原则, 实际可 供股东分配的利润为1188344388.76元 按中国会计准则为1199911547.59元 。本公 司按年末股本20.1亿股为基数,每股派发现金红利人民币0.218元 含税 , 共计 438180000.00元。分配后,本公司尚余未分配利润761731547.59元 按国际会计准则 为750164388.76元 。

    具体利润分配事宜将另行公告。

    5、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.76%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21289310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的86.77% ,审议通过2001 年度财务预算报告。

    6、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.76%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21289310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的86.77% ,审议通过股东 大会议事规则。

    7、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.72%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 20711310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的84.42% ,审议通过股东 大会授权制度。

    8、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.76%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21291310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的86.78% ,审议通过续聘 会计师事务所的议案。

    9、鉴于庄虎卿先生、胡松如先生、褚嘉华女士不再担任公司董事职务,经本次 股东大会审议通过,本公司董事人选作如下调整：

    经出席本次股东大会的股东所代表表决权的 99. 78% 表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21579600股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的87.96% ,同意胡江潮出 任本公司董事职务。

    经出席本次股东大会的股东所代表表决权的 99. 55% 表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 18454310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的75.22% ,同意沈志云出 任本公司董事职务。

    经出席本次股东大会的股东所代表表决权的 99. 55% 表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 18454310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的75.22% ,同意李建国出 任本公司董事职务。

    10、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.55%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 18454310股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的75.22% ,同意增补胡根 法出任本公司监事职务。

    11、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.78%表决同意 其中内资股 1320000000股 , 占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100% ； B 股 21577600股,占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的87.95% ,审议通过修改 公司章程的议案。