一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    公司2005年度股东大会于2006年4月26日召开,会议审议通过了《2005年度利润分配方案》。

    二、2005年度利润分配方案的内容

    以2005年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),共计402,000,000.00元(含税)。

    其中：B股股票的红利折成美元派发。美元与人民币汇率按2006年4月27日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价“1美元兑换8.0205元人民币”计算,实际派发现金红利为每股0.024936美元(含税)。

    三、分红派息具体实施日期

    B股最后交易日：2006年5月25日；B股除息基准日：2006年5月26日；B股股权登记日：2006年5月31日；B股红利发放日：2006年6月9日。

    四、分红派息对象

    1、截止2006年5月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东；

    2、公司内资股股东。

    五、分红派息实施办法

    1、B股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的B股股东派发；

    2、内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户。

    六、咨询事项

    咨询机构：公司董事会秘书室

    联系电话：0571-85774566

    七、备查文件

    公司2005年度股东大会决议及公告。

    浙江东南发电股份有限公司董事会

    2006年5月20日