公司2005年度股东大会定于2006年4月26日在杭州大华饭店召开。现将会议的有关事项通知如下：

    (一)会议召开的时间：2006年4月26日上午9：30

    (二)会议召开的地点：杭州大华饭店(杭州市南山路171号)

    (三)会议审议事项：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度独立董事述职报告》；

    4、审议《2005年度财务决算报告》；

    5、审议《2005年度利润分配方案》；

    6、审议《2006年度财务预算报告》；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于董事会换届的议案》；

    9、审议《关于监事会换届的议案》。

    上述第5、第7、第8和第9项议案的内容详见董事会决议公告和监事会决议公告,第8项和第9项议案在2005年度股东大会上将进行逐人表决。

    (四)会议出席对象

    1、截至2006年4月18日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东(B股最后交易日为4月13日)；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (三)登记方法

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间和地点：2006年4月26日上午8：30--9：30在会议现场接受登记。

    (四)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    

浙江东南发电股份有限公司董事会

    2006年3月24日

    授权委托书

    兹全权委托__________________女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2005年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：

    1、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人_____________(可以/不可以)按自己的意愿表决。

    委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________

    委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________

    受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________

    委托日期：_____________________

    委托人签字(盖章)：________________________