东电Ｂ股_公司公告

一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司")2004年度股东大会于2005年5月10日在杭州大华饭店召开。有关召开会议的通知公司已于2005年3月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

出席会议的股东及股东代理人(以下统称"股东")共17名,其中：非流通股股东(即内资股股东,下同)5名,流通股股东(即B股股东,下同)12名,共计持有公司股份1,338,515,322股,占公司总股份的66.59%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100.00%；B股股东持有公司股份18,515,322股,占公司B股股份的2.68%,符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙永森主持。

二、议案表决情况

出席会议的股东对会议议案进行审议,以记名表决方式形成以下决议：

1、审议通过《2004年度董事会工作报告》

同意1,338,515,322股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股18,515,322股,占B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《2004年度监事会工作报告》

3、审议通过《2004年度独立董事述职报告》

4、审议通过《2004年度财务决算报告》

5、审议通过《2004年度利润分配方案》

以境内会计师审计后的母公司税后利润682,053,135.24元分别按10%的比例提取法定盈余公积及法定公益金各68,205,313.52元,共计136,410,627.04元。根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按孰低原则,以2004年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),共计502,500,000.00元(含税)。

具体利润分配事宜将另行公告。

6、审议通过《2005年度财务预算报告》

同意1,338,509,322股,占有效表决股份数的99.9996%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股18,509,322股,占B股股东有效表决股份数的99.968%)；反对0股；弃权6000股,占有效表决股份数的0.0004%(其中：内资股0股；B股6000股,占B股股东有效表决股份数的0.032%)。

7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则的规定》,公司第一大股东回避表决。

在公司第一大股东回避表决的情况下,同意538,552,122股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股520,036,800股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股18,515,322股,占B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意1,337,982,622股,占有效表决股份数的99.96%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股17,982,622股,占B股股东有效表决股份数的97.123%)；反对532,700股,占有效表决股份数的0.04%(其中：内资股0股；B股532,700股,占B股股东有效表决股份数的2.88%)；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市众鑫律师事务所为本次会议出具法律意见书。北京市众鑫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师法律意见书

浙江东南发电股份有限公司董事会

2005年5月11日

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