经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2000年度股东大会定于2001 年5月28日上午9：00召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配方案

    5、审议2001年度财务预算报告

    6、审议股东大会议事规则

    7、审议股东大会授权制度

    8、审议续聘会计师事务所的议案

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2001年5月21日下午3：00 收市场后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东（最后交易日5月16日）

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）

    三、会议地点：杭州市曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店

    四、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；流通股股东持本人身份证或护照、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的 代理人必须持有授权委托书。

    2、登记地点：浙江东南发电股份有限公司办公室

    3、登记时间：2001年5月22日上午8：00至下午5：00

    五：注意事项

    1、会期半天，交通费、食宿费自理

    2、联系人：戴建成、魏峥

    电话：（0571）7068779-2658、2652

    特此公告。