一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度第三次临时股东大会于2004年11月25日在杭州星都宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人(以下统称“股东”)共32名(其中：内资股股东5名；

    B股股东27名),持有公司股份1,347,626,192股,占公司总股份的67.05%(其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100.00%；

    B股股东持有公司股份27,626,192股,占公司B股股份的4.00%),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙永森主持。

    二、议案审议情况

    出席会议的股东对《关于全资投资台州发电厂五期扩建工程的议案》进行了审议,并以记名表决方式进行了表决。表决结果为：

    同意1,347,626,192股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；

    B股27,626,192股,占B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。

    三、议案决议情况

    根据表决结果,会议形成如下决议：同意公司全资投资台州发电厂五期扩建工程。

    四、律师见证情况

    北京市众鑫律师事务所为本次会议出具法律意见书。北京市众鑫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书