本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度第二次临时股东大会于2003年10月16日在杭州市浙江大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人(以下统称“股东”)共25名(其中：内资股股东5名；B股股东20名),持有公司股份1,361,088,090股,占公司总股份的67.72%(其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100.00%；B股股东持有公司股份41,088,090股,占公司B股股份的5.95%),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙永森主持。

    二、议案审议情况

    出席会议的股东对会议议题《关于全资投资萧山发电厂天然气发电工程的议案》进行了审议,并以记名表决方式通过了该议案。

    同意1,361,088,090股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；B股41,088,090股,占B股股东有效表决股份数的100.00%)。

    根据表决结果,会议同意公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电工程。

    三、律师见证情况

    北京市众鑫律师事务所为本次会议出具法律意见书。北京市众鑫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议

    2、律师法律意见书