本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2003年8月1日

    会议召开地点：杭州市大华饭店(杭州市南山路171号)

    重大提案：关于参与投资滩坑水电站工程的议案

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过,公司2003年度第一次临时股东大会定于2003年8月1日召开。现将有关事宜通知如下：

    一、会议召开时间：2003年8月1日上午8：30

    二、会议地点：杭州市南山路171号杭州市大华饭店

    三、会议审议事项

    本次会议审议的议题为：关于参与投资滩坑水电站工程的议案。议案内容详见＂对外投资暨关联交易公告＂。

    四、会议出席对象

    1、2003年7月18日下午证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司B股最后交易日为2003年7月15日)。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五：登记方法

    1、个人股东由本人出席的,须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。

    2、法人股东由法人代表出席的,须持法人证券帐户卡,营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。

    3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。

    4、公司董事会秘书室于2003年7月25日上午9：00至11：00、下午1：30至3：30办理登记手续。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,股东食宿及交通费用自理。

    2、联系方法

    地址：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)

    电话：0571-85774566

    传真：0571-85774321

    附：授权委托书

    兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并全权代表行使表决权。

    委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份证号码：------------

    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿