浙江东南发电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在杭州市大华饭店召开。会议应到董事15人,实到14人。宦国苍董事因出差,未能出席本次会议。公司监事列席会议。会议由孙永森先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举孙永森为公司董事长。

    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举王晓松为公司副董事长。

    3、审议通过《关于公司第三届董事会各专业委员会组成人员的议案》,公司董事会各专业委员会组成人员如下：

    战略委员会：孙永森(主任)、王晓松、钱忠伟、谢国兴、吴贤权、寿德生

    审计委员会：黄董良(主任)、毛付根、胡根法、邢俊杰、宦国苍

    薪酬与考核委员会：钱忠伟(主任)、黄董良、吴贤权、毛付根、刘冉星、曹路、李桦、李建国

    4、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》,同意聘请寿德生为公司总经理。

    5、审议通过《关于聘请公司副总经理、总会计师的议案》,同意聘请吴耀忠、陈觉民、夏晶寒为公司副总经理；同意聘请胡森健为公司总会计师。

    6、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》,同意聘请夏晶寒为公司董事会秘书。

    7、审议通过《关于参与投资滩坑水电站工程的议案》,同意公司以自有资金投资滩坑水电站工程25%的股权。详见＂对外投资暨关联交易公告＂。

    8、审议通过《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》。详见＂关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知＂。

    附：非担任董事、监事职务的高级管理人员简历

    吴耀忠,男,1948年出生,本科学历,高级工程师。历任浙江梅溪电厂厂长助理、副厂长、厂长,浙江嘉兴电厂筹建处副主任,浙江嘉兴电厂厂长,浙江嘉兴发电有限责任公司总经理,现任浙江东南发电股份有限公司党委书记兼副总经理。

    陈觉民,男,1953年出生,大专学历,高级经济师。历任浙江省电力中心调度所调度员、副科长、副总经济师,现任浙江东南发电股份有限公司副总经理。

    夏晶寒,女,1969年出生,经济学硕士,经济师。历任浙江省计划与经济委员会计划综合办公室科员、副主任科员,浙江省发展计划委员会财政金融处主任科员、副处长(主持工作)。

    胡森健,男,1955年出生,大专学历,会计师。历任浙江省电力中心调度所会计,浙江省电力局财务处生产核算科科长、主任会计师,现任浙江东南发电股份有限公司总会计师。