本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司2002年年度股东大会定于2003年6月30日在杭州市大华饭店召开,现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2003年6月30日上午8：30

    二、会议地点：杭州市南山路171号杭州大华饭店会议厅

    三、会议议程

    1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配方案》；

    2002年度公司根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按照孰低原则,以境内会计师审计后的母公司税后利润545,474,480.11元为分配基础,分别按10%的比例提取法定公积金和法定公益金共计109,094,896.02元。加上母公司年初未分配利润812,457,756.14元,2002年度公司可供股东分配的利润共计1,248,837,340.23元。公司以2002年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.48元(含税),共计498,480,000.00元。

    5、审议《2003年财务预算报告》；

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司拟继续聘请浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

    上述第8、9项议案将进行逐人表决。

    四、出席会议的对象

    1、2003年6月12日下午证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(公司B股最后交易日为2003年6月9日)。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五、会议登记

    1、个人股东由本人出席的,须持股东本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有委托人的授权委托书及受托人本人的身份证。

    2、法人股东由法人代表出席的,须持法人证券帐户卡、营业执照和法人代表本人身份证进行登记；委托他人出席的,受托人除须出示上述凭证外,还须持有法人代表的授权委托书及受托人本人的身份证。

    3、股东可以通过信函、传真、电话办理登记手续。

    4、公司董事会秘书室于2003年6月23日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00办理登记手续。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,股东食宿及交通费用自理

    2、联系方法

    地址：杭州市延安路528号标力大厦22层董事会秘书室(310006)

    电话：0571-85774566

    传真：0571-85774321

    

浙江东南发电股份有限公司董事会

    2003年5月30日

    附：授权委托书授权委托书

    兹授权先生/女士,代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2002年度股东大会,并全权代为行使表决权。

    委托人：委托人营业执照/身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数量：

    受托人：受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托人签字(盖章)：