本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于2002 年5月10日在杭州市望湖宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表10 人（其 中,内资股股东及股东授权委托代表5人,B股股东及股东授权委托代表5人）,持有公 司股份1,321,140,000股,占公司有表决权股份的65.73%（其中, 内资股股东持有股 份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100%；B股股东持有股份1,140,000股, 占 公司B股股份的0.17%）。公司董事长胡江潮主持会议。

    二、审议及表决结果

    经会议审议表决,形成以下决议：

    1、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《2001年度董事会工 作报告》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    2、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《2001年度监事会工 作报告》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    3、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2001年度财务决 算报告》。

    同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）,反对0 股,弃权80000股。

    4、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2001年度利润分 配方案》。

    同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）, 反对 80000股,弃权0股。

    2001年度公司实现合并税后利润为734,057,844. 37 元（按国际会计准则亦为 734,057,844.37元）,母公司净利润为734,098,469.37元（按国际会计准则亦为734, 098,469.37元）,分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金共计 146,819,693.88元,加上年初未分配利润748,568,674.38元（按国际会计准则为750, 164,388.76元）,根据孰低原则,实际可供股东分配的合并利润为1,335,806,824.87 元（按国际会计准则为1,337,402,539.25元）,实际可供股东分配的母公司利润为1, 335,847,449.87元（按国际会计准则为1,337,443,164.25元）。公司以年末股本20. 1亿股为基数,每股派发人民币现金红利人民币0.25元（含税）,共计502,500, 000 .00元。

    具体利润分配事宜将另行公告。

    5、经出席会议股东持有表决权股份的99.99%同意,审议通过《2002年度财务预 算报告》。

    同意1,321,060,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,060,000股,占出席会议B股股东持有股份的92.98%）,反对0 股,弃权80000股。

    6、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于建立独立董事 制度的议案》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    7、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于设立董事会专 门委员会的议案》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    8、同意赵元杰、张丹不再担任公司董事职务,选举张怀宇、朱立为公司董事； 同意黄培根、孔繁祥不再担任公司监事职务,选举江华东、杨志雄为公司监事； 同 意选举宦国苍、顾功耘、黄董良为公司独立董事。

    本次公司董事（含独立董事）的选举采用累积投票制度。

    （1）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举张怀宇为公司 董事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。

    （2）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举朱立为公司董 事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。

    （3）经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,同意选举江华东为公司监事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    （4）经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,同意选举杨志雄为公司监事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    （5）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举宦国苍为公司 独立董事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。

    （6）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举顾功耘为公司 独立董事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。

    （7）经出席会议股东累积持有表决权股份的100%同意,同意选举黄董良为公司 独立董事。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）。

    9、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意,审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    10、经出席会议股东持有表决权股份的100%同意, 审议通过《关于修改公司章 程的议案》。

    同意1,321,140,000股（其中,内资股1,320,000,000股,占出席会议内资股股东 持有股份的100%；B股1,140,000股,占出席会议B股股东持有股份的100%）,反对0股, 弃权0股。

    三、公证及律师见证情况

    1、本次会议经浙江省公证处公证员陈明尊、洪湖公证。

    2、北京众鑫律师事务所王云杰律师为本次会议出具法律意见书。 众鑫律师事 务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及 其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东 大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股 东大会通过的各项决议合法有效。

    

浙江东南发电股份有限公司董事会

    2002年5月10日