浙江东南发电股份有限公司定于2002年5月10日召开2001年年度股东大会,现将 有关事宜通知如下:

    一、会议召开时间:2002年5月10日上午9时

    二、会议地点:杭州市望湖宾馆（杭州市环城西路2号）

    三、会议议题:

    1、审议《2001年度董事会工作报告》

    2、审议《2001年度监事会工作报告》

    3、审议《2001年度财务决算报告》

    4、审议《2001年度利润分配方案》

    5、审议《2002年度财务预算报告》

    6、审议《关于建立独立董事制度及设立董事会专门委员会的议案》

    7、审议《关于董事、监事调整和聘请独立董事的议案》

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    9、审议《关于修改公司章程的议案》

    四、出席会议的人员:

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、凡在2002年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东。（B股最后交易日为为2002年4月3日）

    3、受股东委托的代理人

    五、会议登记办法

    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的,应出示 本人身份证、代理委托书和持股凭证）；法人股东由法定代表人或其委托的代理人 出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（ 委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具体的书面委托书和持股凭 证）；异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

    2、登记时间:2002年4月18日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00

    3、登记地点:杭州市延安路528号标力大厦22楼董事会秘书室（310006）

    4、联系人:魏峥、陈明东

    电话:0571-85774566

    传真:0571-85774321

    5、其他事项

    本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

    

浙江东南发电股份有限公司董事会

    2002年3月18日

    授权委托书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席浙江东 南发电股份有限公司2001年年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人（签名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐户卡号码: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿

    持股数:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

    出席人（签名）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿