浙江东南发电股份有限公司(以下简称“本公司”) 2001 年度临时股东大会于 2001年12月10日在浙江省杭州市延安路528号标力大厦本公司会议室召开。

    本次会议到会股东(含授权代理人)共10名，代表本公司股份1321355065股，占 本公司总股份的65.74%，其中：出席的内资股股东5名，共代表股份1320000000股， 占公司内资股股份的100%；出席的境内上市外资股 B股 的股东5名，代表本公司股 份1355065股，占本公司境内上市外资股股份的0.20%。经会议审议表决，形成以下 决议：

    1、经出席本次会议有表决权的股东所代表股份的100% 其中：内资股 4000000 股，占出席本次会议有表决权的内资股股东所代表股份的100% ； 境内上市外资股 1355065股，占出席本次会议的境内上市外资股股东所代表股份的100%。 鉴于该议 案涉及关联交易，浙江省电力开发公司、浙江省电力公司、浙江省电力物资供应公 司、浙江电力房地产开发有限责任公司等四家公司回避表决 同意， 通过《关于前 次募集资金节余部分的使用方案》。

    2、经出席本次会议股东所代表股份的99.9958%(其中：内资股1320000000股， 占出席本次会议的内资股股东所代表股份的100%；境内上市外资股1299065股， 占 出席本次会议的境内上市外资股股东所代表股份的95.87%)同意， 通过《关于为浙 江嘉华发电有限责任公司提供股东担保的议案》。

    北京市众鑫律师事务所王云杰律师为本次会议出具法律意见书。该所认为，公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件 的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程 序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的 各项决议合法有效。