浙江东南发电股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十三次会议 于2001年8月20日在杭州市凤起大厦召开。会议应到董事13人、实到10人,监事应到 7人、实到6人。会议就《关于参股浙江省天然气开发公司的议案》进行审议, 本公 司董事均为关联董事,董事们本着公平、合理的原则进行表决。 董事会同意本公司 参与发起设立浙江省天然气开发公司,并投资其10%的股权。根据《上海证券交易所 股票上市规则》的规定,现将有关事项公告如下：

    一、投资对象——浙江省天然气开发公司

    浙江省天然气开发公司为负责浙江省内天然气主干网的投资、建设、运行和管 理的特许经营单位,目前正由浙江省能源集团有限公司牵头组建之中,注册资本金拟 定为5亿元。据此计算,本公司出资金额为5000万元。

    二、其余拟参与投资的企业及关联方关系

    除本公司外,其余拟参与投资的企业有：浙江省能源集团有限公司、 中国海洋 石油总公司和浙江南都房产集团公司等企业, 其中浙江省能源集团有限公司为本公 司关联企业。

    浙江省能源集团公司是2001年2月经浙江省人民政府批准,以浙江省电力开发公 司和浙江省煤炭集团公司资产为基础,组建成立的省级能源类国有资产营运机构,主 要从事电力、煤炭、天然气等能源基础产业的投资开发和经营管理。

    浙江省电力开发公司为浙江省能源集团有限公司全资子公司, 且为本公司第一 大股东,浙江省能源集团有限公司与本公司具有同一法定代表人,因此浙江省能源集 团有限公司对本公司具有实际控制权。

    三、参与投资的原因

    1、当前,浙江省天然气利用面临着极为有利的形势和机遇, 国家关于西气东输 工程的实施、东海西湖凹陷油气田日益看好的勘探前景,以及今后华东进口LNG作为 调峰气源的引进,将大大加快浙江省天然气利用的步伐。 天然气是目前我国发展最 快的环保新能源,将得到国家政策的大力扶持。

    2、作为天然气利用不可缺少的基础设施,天然气长输管道是连接上游资源和下 游市场的关键环节,是联系生产者与消费者之间的桥梁,因此投资天然气主干网具有 广阔的发展前景,为公司实施大能源战略提供了良好的契机。

    3、天然气管网工程是国家的基础设施产业,收益较为稳定。

    4、有利于公司今后发展下游的天然气电厂项目,提高公司核心竞争能力。

    四、鉴于浙江省天然气开发公司的组建工作尚未结束, 且还存在着气价等不确 定因素,因此目前本公司还无法就投资收益作出准确的估算。