浙江东南发电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2001年8月2日在杭州 市华北饭店召开。出席会议的董事应到13名、实到9名， 胡江潮董事长主持会议。 全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2001年度中期报告及中期报告摘要。

    2、审议通过了2001年度中期利润分配方案：2001年度本公司不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。

    3、审议通过了本报告期四项资产减值准备的处理方法， 鉴于本公司定于年度 终了进行固定资产清查，同意2001年中期不计提固定资产减值准备。同时由于在建 工程和无形资产不存在减值情形，且不存在委托贷款业务，同意2001年中期不计提 上述减值准备。