浙江东南发电股份有限公司(以下称"本公司")1997年度股东大会, 于 1998年5 月6日在中国浙江省杭州市凤起大厦召开,本次大会到会股东(含授权代理人)共33名, 代表本公司股份1427811100股,占本公司总股本71.04％,其中出席的内资股股东5人, 共代表1320000000股,占公司已发行内资股总数100％,出席的境内上市的外资股 (B 股)股东共28人(包括本公司全球存托凭证的存托人纽约银行, 根据与本公司签署的 《存托协议》 授权公司董事长,代表全球存托凭证持有人行使在本次股东大会上的 全部酌情投票权),代表107811100股,占公司已发行B股总数的15.62％, 本次大会的 到会人数及持股比例,符合本公司章程和有关法律法规,境内外有关上市规则的规定, 经本次大会审议表决,形成以下决议:

    1、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.62％表决同意( 其中内资股 13200000000股， 占出席本次股东大会内资股股东所代表表决权的 100 ％； B 股 102431100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的95.01％)，通过本公 司1997年度董事会报告。

    2、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.61％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％ ; B 股 102305100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的94.90％)，通过本公 司1997年度监事会报告。

    3、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.62％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％； B 股 102360100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的94.94％)，通过本公 司1997年度财务决算报告。

    4、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.37％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％； B 股 98751100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的91.60％)， 通过本公 司一九九七年利润分配方案，并授权公司董事会具体实施利润分配方案，决定分配 股利的基准日及利润分配办法，利润分配方案为：

    本公司1997年5-8月净利润33788679.32元人民币，分别按10％提取法定公积金 及公益金，共计6757735.86元人民币，其余27030943.46 元人民币由浙江省电力公 司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙 江电力房地产开发有限责任公司按股权比例以现金股利方式进行分配，B 股股东不 享受在期间的可供分配利润。

    本公司1997年9-12月净252066393.89元，分别按10％的比例提取法定公积金及 公益金，共计50413278.78元，其余201653115.11元以30 ％的比例向全体股东派发 现金股利，每10股分股利0.301元人民币(含税)，计60495934.53元，派发现金股利 后剩余可供分配利润141157180.58元转入“未分配利润”。

    具体利润分配事宜，将另行公告。

    5、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.10％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席股东大会的内资股股东所代表表决权的100％；B股94931000 股，占出席本次股本大会的B股股东所代表表决权88.05％)，通过本公司1998 年度 财务预算方案。

    6、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.62％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％； B 股 102431100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的95.01％)，通过调整 本公司部分董事的议案，梁绍斌先生辞去本董事职务及增补寿德生先生，赵元杰先 生，胡松如先生，戴建成先生为本公司董事。

    7、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.42％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％； B 股 99588100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的92.37％)， 通过根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引》对公司章程进行修改及授权本公司董事会 根据发行A股的需要对公司章 程进行必要修改的议案。

    8、经出席本次股东大会的股东所代表表决权的99.60％表决同意( 其中内资股 1320000000股，占出席本次股东大会的内资股股东所代表表决权的 100 ％ ; B 股 102096100股，占出席本次股东大会的B股股东所代表表决权的94.70％)，通过续聘 浙江会计师事务所、普华亚洲会计有限公司的议案。