公司于2006年3月14日召开的三届十次董事会上已进行了章程修订,并将提交2005年度股东大会审议,于2006年3月17日在《上海证券报》、《香港商报》上进行了公告。根据中国证监会《关于印发＜上市公司章程指引(2006年修订)＞的通知》及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》,公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司于2006年3月27日提出提案,建议将公司章程进行重新修改,公司董事会经过审核,认为该提案合理可行,特将该提案作为公司2005年度股东大会上的新提案。现将符合《上市公司章程指引》的公司章程具体修改内容刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn和http://www.yitaigroup.com上,请投资者注意阅读。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00六年三月二十九日