内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届五次监事会于2006年3月14日上午11：00时在公司本部二楼会议室召开。会议由监事会主席朱爱国先生主持,会议应到监事9人,实到监事9人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。与会监事经认真审议,通过了如下事项：

    一、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    二、审议通过了《公司2005年年度报告》及其摘要；

    公司监事会对公司2005年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为公司2005年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同时,监事会保证公司2005年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》,并提请2005年度股东大会审议；

    四、审议通过关于对公司部分资产报废事项的议案；

    五、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案；

    六、审议通过公司对内蒙古呼准铁路有限责任公司提供担保的议案。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

    二00六年三月十七日