本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月1日上午8时30分在公司会议室召开,会议由公司董事长张东海先生主持。本次大会的召开公告于2005年10月31日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席会议的股东及代表14人,代表公司股份211,984,151股,占公司股份总数的58%,其中内资股股东代表1人,代表内资股股份200,000,000股,占公司股份总数的54.64%,外资股股东及代表13人,共代表外资股股份11,984,151股,占公司股份总数的3.3%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议合法有效。

    一、审议通过了修改《公司董事会议事规则》的议案。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11,984,151票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了该议案。

    二、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11,984,151票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了该议案。

    三、审议通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以 11,984,151 票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了该议案。

    四、审议通过了投资扩建宏景塔三矿的议案。

    本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11,984,151票赞成,零票反对,零票弃权作出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一,通过了该议案。

    宏景塔三矿现有资源的可采储量为6396万吨,项目总投资36901万元,年设计生产能力为300万吨,计划于2006年7月30日建成投产。

    宏景塔三矿改扩建完工后,将大幅度增加公司煤炭产量和生产能力,提高公司的技术装备水平和科学开采水平,适应了国家最新安全标准和要求,为公司的持续稳定发展奠定了良好的基础。

    本次大会经内蒙古鄂尔多斯律师事务所王晓莺律师现场见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法,出席本次股东大会的股东资格符合法律规定,股东表决程序合法,会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二OO五年十二月二日

    公告报备文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。