特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届七次董事会于2005年8月15日上午8：30时在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持,与会董事经认真审议,通过了以下事项：

    一、审议通过了任免公司副总经理的议案。同意因工作调整原因免去姬永强、葛耀勇先生公司副总经理职务,聘任李文山、张振金、郝瑞先生为公司副总经理(简历附后)；

    二、审议通过了任免公司董事会秘书的议案。同意因工作调整原因免去田尚万先生董事会秘书职务,聘任菅青娥女士为公司董事会秘书(简历附后)。

    聘任人员简历：

    李文山：男,汉族,1962年生,大学文化,经济师。曾任伊克昭盟煤炭集团公司唐公塔集装站计划预算科副科长、科长、运销分公司副经理、企管处副处长、公司证券部、企管部部长、副总经理。现任内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司总经理、本公司董事。

    张振金：男,汉族,1969年生,大学文化,高级工程师。曾任唐公塔煤矿副科长,纳林庙煤矿副矿长,伊煤集团产业开发公司副经理、经理、公司监事、副总经理。现任公司总工程师。

    郝瑞：男,汉族,1970年生,大专文化,经济师。曾任伊盟煤炭公司运输分公司天津管理科副科长、科长、经理助理,副经理。现任公司运输部经理。

    菅青娥,女,汉族,1966年生,高级经济师,在读内蒙古大学工商管理硕士。1997年调入公司工作,曾任公司证券部主任科员、主管,现任公司证券部副部长、证券事务代表。

    特此公告