本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届六次董事会于2005年7月14日下午2：30时在公司本部二楼会议室召开。本次会议的召集通知于2005年7月4日以书面形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到8人,董事刘春林先生因工作原因未出席会议,全权委托董事李成才先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持,与会董事经认真审议,通过了以下事项：

    一、以9票同意的表决结果审议通过了公司2005年1-9月份业绩预增情况的议案。由于公司煤炭产品价格和销量均较上年同期有较大增长,预计公司2005年1-9月份业绩较上年同期有较大幅度增长且增长幅度在100%以上；

    二、审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要；

    三、审议通过了公司投资设立内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司的议案。同意由内蒙古伊煤集团有限公司(以下简称“集团公司”)和本公司共同出资设立“内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司”。该公司注册资本1000万元人民币,其中集团公司以现金资产出资250万元,占公司注册资本的25%；本公司以现金资产出资750万元,占公司注册资本的75%,注册地址：内蒙古乌兰察布市兴和县,法定代表人：李增润,经营范围：非金属材料(膨润土)的采矿、加工；原料、半成品、成品生产、加工、运输、销售、服务。因该项议案为公司与控股股东共同投资,由此构成了关联交易,会议由参会的关联董事张东海、李成才、祁文彬回避表决,由参会的全体独立董事出具了独立董事意见,由参会的其它非关联董事以5票赞成的表决结果审议通过了该议案。

    特此公告