内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届一次董事会于2001年3月29日上午10：30 分 在公司本部二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事9人。全体监事、高管人员均 列席会议。会议由董事长祁文彬先生主持,与会董事认真审议并经举手表决,通过了 以下决议：

    1、以9票同意的表决结果选举祁文彬先生为公司董事长。

    2、经董事长祁文彬先生提名,董事会全票通过聘任张东海先生为公司总经理。

    3、经总经理张东海先生提名,董事会聘任李成才、姬永强、葛耀勇先生为公司 副总经理,聘任刘春林先生为公司财务总监、聘任张振金先生为公司总工程师,上述 人员表决结果均为全票通过。

    4、经董事长祁文彬先生提名,董事会全票通过聘任田尚万先生为公司董事会秘 书。

    5、为确保公司生产经营任务的完成,同意投资900 万元建设西营子发运站的生 产、生活附属设施

    高管人员简历如下：

    张东海、刘春林、田尚万先生简历见2001年2月27日的《上海证券报》、 香港 《南华早报》的董事会决议公告。

    李成才先生,42岁,大学文化,经济师,曾任伊盟煤炭公司乌海办事处计划科副科 长、计划运输部副部长、部长、运输公司副经理、伊泰煤炭股份有限公司监事, 现 任伊泰煤炭股份有限公司副总经理兼运输公司经理。

    姬永强先生,42岁,政工师,曾任伊盟煤炭公司乌海办事处计划科副科长、 自备 车管理科副科长、科长、经营部副部长、经营公司副经理, 现任伊泰煤炭股份有限 公司副总经理兼经营公司副经理。

    张振金先生,31岁,大学文化,工程师,曾任伊盟煤炭集团公司唐公塔选煤厂副科 长、纳林庙煤矿副矿长、产业开发公司副经理、伊泰煤炭股份有限公司监事, 现任 伊泰煤炭股份有限公司副总经理兼产业开发公司经理。

    葛耀勇先生,32岁,大学文化,工程师,曾任唐公塔煤矿采区主任、鄂前旗焦化厂 副厂长,现任鄂前旗焦化厂长、伊盟煤炭集团公司副总工程师。