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    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司三届三次董事会于2004年8月16日上午11时在公司本部二楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事8人,占公司董事总数的89%,董事李成才先生因工作原因没有出席会议,委托董事刘春林先生代为表决。依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。全体监事、高管人员均列席会议。会议由董事长张东海先生主持,与会董事审议并经举手表决,以9票赞成的表决结果一致同意选举苏中友先生为公司副董事长。
    特此公告
    
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会    二OO四年八月十七日