内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二届十一次监事会于2004年4月16日上午11时在公司本部二楼会议室召开,应到监事9人,实到监事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司关于计提2003年度资产减值准备和核销资产的议案,认为该事项是符合公司内控制度和公司资产实际状况的,是合理可行的。

    二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》,认为该报告符合会计政策有关规定,是真实、准确的。

    三、审议通过了公司2003年年报及其摘要,监事会成员一致认为该报告及其摘要真实、准确、完整的总结了公司一年来的经营运作情况和财务状况。

    四、审议通过了《公司2003年监事会工作报告》。

    监事会对几个重大事项的独立意见：

    1、公司依法运作情况

    公司董事会、经理班子严格按照法律规定的原则和程序执行职务,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

    2、检查公司财务情况

    公司财务报告是对公司一年来经营活动的真实记载,会计师的审计意见是对公司一年来财务记录的公允评价。

    3、公司收购、出售资产情况

    报告期内,铁道部收购公司自备车事项属于国家运输政策的变更,收购价格以评估价为基准,作价公平合理,双方有明确的合同,款项支付及时,并对公司今后的运输计划给予了一定承诺,公司运输总量不会受到影响。从经济效益角度,降低了公司的成本和费用,增加了未来利润,有利于公司的长远发展。

    4、关联交易情况

    报告期内,公司出资收购了伊煤集团公司东胜办公楼的全部产权,对于公司的长期稳定发展是必要的,收购价格的确定以评估价为基准,审议的程序符合法律规定,并遵守了相应的回避制度,充分履行了信息披露义务,无损害公司及股东利益。

    公司与内蒙古准东铁路有限责任公司之间的经常性关联交易价格以国家计委定价为基准,交易双方是互惠互利的,有利于双方的长远发展。

    公司与控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司的其它应收款往来主要是因为伊盟煤炭集团公司在倒贷时临时拆借资金形成的,而且截止报告期末已全部归还。公司今后应在关联资金往来中严格把关,认真规范,避免类似现象再次发生。

    五、审议通过了推选公司第三届监事会监事候选人的议案。

    推选朱爱国、苏中友、张明亮、睢国庆、袁斌、赵世荣先生为股东代表出任的监事候选人,同时,公司四届三次职代会推选邓育新、常宏、白在良先生为公司第三届监事会职工监事。监事候选人简历和职工监事简历见附件一、二。

    六、审议通过了公司关于收购控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司所持准东铁路62%股权的关联交易事项。

    监事会成员认为本次关联交易做到了公平合理,无损害公司利益行为,对公司的长远发展是有利的,对广大中小股东是有利的。

    特此公告

    

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

    二00四年四月二十日

    附件一：监事候选人简历

    朱爱国,男,1953年生,经济师。曾任伊盟煤炭公司包头办事处供销科副科长、伊盟煤炭公司销售科科长、伊盟煤炭集团公司经营部副部长、部长、经营公司副经理、伊泰煤炭股份有限公司总经理助理、监事。现任伊盟煤炭集团公司监事会主席、纪检副书记。

    苏中友,男,1956年生,大学文化,律师、企业法律顾问、税务师。曾任伊盟法律顾问处副主任,1995年调入伊盟煤炭集团公司,曾任伊盟煤炭集团公司工会主席、总经理助理、法律事务室主任、现任集团公司党委副书记、本公司监事。

    赵世荣,男,1952年生,大专文化,会计师。曾任伊盟煤炭集团公司财务部会计科副科长、财务处会计科科长、财务部副部长、审计处处长、财务处处长。现任伊盟煤炭集团公司副总会计师、本公司监事。

    袁斌,男,1968年生,大学文化,政工师。曾任伊盟煤炭集团公司纪检委纪检员、纪检监察科副科长、科长。现任本公司监事、内蒙古伊盟煤炭集团公司副处级检查员。

    睢国庆,男,1960年生,大专文化,助理经济师。曾任伊盟煤炭公司砖瓦厂副厂长、包头办事处货运科副科长、包神线经营处货装科副科长、包神线运销分公司货装科科长、经营公司包神线发运站副主任、伊泰煤炭股份有限公司丰镇发运站主任。现任本公司监事、

    张明亮,男,1969年生,中专文化,助理工程师。曾任伊盟煤炭公司产业开发公司纳林庙煤矿一号井口副主任、四号井口主任、纳林庙煤矿副矿长、矿长。现任本公司监事、经营部副部长。

    附件二：公司职工监事简历：

    常宏,男,1956年生,大专文化,高级政工师。曾在伊盟检察院、伊盟纺织服务公司、伊盟纺织房地产经营开发公司工作过并先后任主任、书记、经理等职,调入公司后任伊盟煤炭集团公司党委办公室副主任、总经理办公室副主任、伊泰煤炭股份有限公司总经理办公室主任。现任公司监事、人力资源部部长。

    白在良,男,1960年生,大学文化,经济师。曾从事教育工作,调入公司后曾任伊盟煤炭集团公司呼市调度中心微机室主任、呼市调度中心副主任、主任、伊泰煤炭股份有限公司总调度室副主任。现任公司监事、总调度室主任。

    邓育新,男1961年生,大专文化,助理工程师。曾在伊盟乡镇企业局、乡镇企业处工作,曾任伊盟煤炭公司台阁牧发运站计划科副科长、科长,伊泰煤炭股份有限公司西营子集装站货装科科长。现为本公司监事、经营部考核办主任。