内蒙古伊泰煤炭股份有限公司一届十五次董事会于2001年2月26日上午8：30分 在公司本部二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。全体监事均列席会议。 与会董事认真审议并经举手表决，通过了以下决议：

    一、通过了公司章程修改草案；

    1、 公司章程中的第四十四条第（一）款中“董事人数不足《公司法》规定的 法定最低人数或者少于章程所定人数的三分之二时”修改为“董事人数不足《公司 法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二，即六人时；”。

    2、 对《公司章程》的第六十七条中“持有或者合并持有公司发行在外有表决 权股份总额百分之十以上的股东可提名董事、监事候选人”。修改为“持有或者合 并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之五以上的股东可提名董事、监事候选 人”。

    3、对《公司章程》第九十三条“董事会由十五名董事组成， 设董事长一人， 副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 ”

    4、对《公司章程》第一百三十七条“公司设监事会，监事会由七名监事组成， 设监事会召集人一人。”改为“公司设监事会，监事会由九名监事组成，设监事会 召集人一人。”

    5、 对《公司章程》第一百七十一条“公司指定上海证券报及境外主要募集行 为发生地的一份有重要影响力的报纸或期刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的 报刊”修改为“公司指定《上海证券报》和香港《南华早报》为刊登公司公告和其 他需要披露信息的报刊。”

    二、推荐新一届董事会候选人。

    鉴于本届董事会任期已满，需推荐下一届董事会候选人，根据《公司章程》规 定，公司发起人及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10% 以上的股 东可以向公司董事会提出新一届董事候选人提案，公司董事会经征求符合条件股东 的意见，推荐新一届董事会候选人如下：

    祁文彬、王占珍、张东海、刘春林、田尚万、李文山、王玉森、张凤翔、尹又 伊，其中张风翔、尹又伊为非执行董事。上述董事候选人简历附后。

    三、决定于二○○一年三月二十九日召开公司二○○一年第一次临时股东大会；

    （一）会议时间：二○○一年三月二十九日上午八时三十分；

    （二）会议地点：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街，公司本部二楼会议室；

    （三）会议议程：

    1、审议公司章程修改草案；

    2、选举公司新一届董事会董事；

    （3）选举公司新一届监事会监事；

    （四）出席对象：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    2、 截止二○○一年三月十六日（星期五）下午收市后在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（B股最后交易日为三月十三日）。

    （五）会议登记

    1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人签章的委托书、 证券帐户卡和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、 授权委 托书）办理登记。或者于二○○一年三月二十四日、二十五日以信函或传真向公司 证券部登记，信函以邮局邮戳为准。

    3、联系办法：

    联系人：菅青娥 邓巧荣

    地址：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街伊煤集团公司办公大楼；

    电话：（0477）8524944或 8525584转2409

    传真：（0477）8530722；

    邮编：017000

    （六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。

    董事候选人简历如下：

    祁文彬先生，37岁，大学文化，经济师，曾任伊盟煤炭公司政工劳资料副科长、 计划统计科副科长、伊盟煤炭集团公司北京办事处主任、计划运输部副部长、运输 公司副经理，现任伊泰煤炭股份有限公司副总经理兼经营公司经理。

    王占珍先生，47岁，大学文化，高级经济师，曾在政府部门工作过，调入公司 后任伊盟煤炭公司乌海办事处主任、公司副经理、伊盟煤炭集团公司经营公司经理、 公司副总经理，现任伊盟煤炭集团公司副总经理、伊泰煤炭股份有限公司董事。

    张东海先生，30岁，大学文化，研究生研修毕业，曾任伊盟煤炭集团公司北京 办事处副主任、主任、经营部副部长、经营公司副经理，现任伊泰煤炭股份有限公 司副总经理兼经营公司副经理。

    刘春林先生，34岁，大专文化，会计师，曾任伊盟煤炭公司财务科副科长、伊 盟煤炭集团公司财务部副部长、财务处副处长。现任伊泰煤炭股份有限公司董事、 财务总监兼财务部部长。

    田尚万先生，40岁，大学文化，高级经济师，曾任伊盟财经学校教师、伊盟财 政处会计科副科长、伊盟国资局副局长。现任伊泰煤炭股份有限公司董事、董事会 秘书。

    李文山先生，38岁，大学文化，经济师，曾任伊盟煤炭集团公司唐公塔集装站 计划预算科副科长、科长、唐公塔运销分公司副经理、企管部副部长、企管处副处 长。现任伊泰煤炭股份有限公司董事、证券部部长、企管部部长。

    王玉森先生，37岁，大专文化，工程师，曾任伊盟煤炭公司办公室副主任、总 务科副科长、伊盟煤炭集团公司出口煤科科长、秦皇岛办事处主任、经营部副部长、 进出口公司副经理、伊泰煤炭股份有限公司进出口公司副经理、公司监事，现任伊 泰煤炭股份有限公司进出口公司经理、董事。

    尹又伊先生，67岁，大专文化，会计师，曾任伊盟运输公司党委书记、经理、 拉僧庙化工厂厂长、党委书记、伊盟农机局副局长、伊盟行政公署副秘书长、伊盟 财政处处长、伊盟政协副主席，已离休。现任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司非执行 董事。

    张风翔先生，65岁，大专文化，经济师，曾任准格尔旗旗委常委、副旗长、盟 农业局副局长、盟供销社副主任、盟乡镇企业处处长、盟烟草专卖局局长、党组书 记、经理，已退休，现任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司非执行董事。