公司定于2003年12月23日上午8：30分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司本部二楼会议室召开公司二OO三年第一次临时股东大会。

    (一)会议议程：

    审议关于聘任公司2003年度境内外审计机构的议案。

    续聘北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内外审计机构,审计费用：德勤华永会计师事务所有限公司全年99万元,北京中天华正会计师事务所有限公司全年40万元。

    该议案于2003年4月18日公司二届十二次董事会已审议通过,决议公告刊登在2003年4月22日的《上海证券报》、《香港商报》上。

    (二)出席对象：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    2、截止2003年12月11日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人 B股最后交易日为12月8日 。

    3、见证律师。

    (三)会议登记

    1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券帐户卡和出席人身份证办理登记。

    2、个人股东需持证券帐户卡、出席人身份证(委托人身份证复印件、授权委托书)办理登记。或者于2003年12月22日5时前以信函或传真向公司证券部登记,信函以到达地邮局邮戳为准。

    3、联系办法：

    联系人：邓巧荣

    地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街公司办公大楼

    电话：(0477)8524754

    传真：(0477)8530722

    邮编：017000

    (六)其他注意事项：会期半天,与会者食宿自理。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使以下权利：

    一、我单位(个人)在股东大会上的发言权。

    二、代表我单位(个人)对以下审议事项按自己的意思行使表决权(包括投赞成、反对、弃权票)；

    1、股东大会通知中所列明的审议事项。

    2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。

    本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。

    委托人签名(或盖章)：受托人签名(或盖章)：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账户：

    年月日